.svg)
.svg)
Riesgo y cumplimiento
Proteja su negocio con auditorías independientes y consultoría de cumplimiento, evitando sanciones legales, pérdidas financieras y daños reputacionales.
Como empresa, le mueve un propósito claro: proteger la integridad y la reputación de su negocio. Usted entiende la importancia de operar de manera ética y en cumplimiento de las regulaciones, evitando así sanciones legales, pérdidas financieras y daños a su reputación.En Baker Tilly, nos importa su integridad y reputación, por eso nos enfocamos en ayudarle a evitar sanciones legales, pérdidas financieras y daños a su reputación. Somos su socio en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Para lograr este propósito, le ofrecemos una gama de servicios especializados. A través de nuestra Auditoría Independiente de Cumplimiento, evaluamos la efectividad de sus sistemas de control interno para prevenir y detectar delitos como el blanqueo de capitales. Con nuestra Consultoría de Cumplimiento Normativo, le ayudamos a prevenir y detectar incumplimientos legales, informándole proactivamente sobre los riesgos y deficiencias en sus sistemas de detección.
En el ámbito de la prevención de lavado de activos, implementamos medidas cruciales para garantizar su cumplimiento normativo, desde la inscripción en entidades regulatorias hasta la capacitación de su personal y la elaboración de manuales de cumplimiento.
Además, en nuestra Consultoría de Gestión de Riesgos y Controles, identificamos y valoramos los riesgos inherentes, colaborando estrechamente con usted para establecer medidas efectivas que reduzcan el riesgo residual y protejan sus operaciones.
Nuestros servicios abarcan desde Auditorías de Cumplimiento hasta Consultoría en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Procesos, asegurando que sus operaciones estén alineadas con las normativas y que sus procesos estén optimizados para minimizar riesgos y maximizar el cumplimiento normativo.
¿Tiene alguna pregunta?
Póngase en contacto con nuestro equipo especializado en Riesgo y cumplimiento.
Newsletter
Reciba las últimas novedades que podrían impactar en su empresa