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Auditoría forense e investigación judicial
Apoyamos a equipos legales y directivos aplicando contabilidad, auditoría, finanzas e impuestos para identificar irregularidades y cuantificar impactos económicos.
Aplicamos técnicas forenses para analizar hechos económicos, preservar evidencia y emitir peritajes que respalden decisiones y alegatos. Actuamos en justicia ordinaria y en métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación y arbitraje).
- Cuantificación de asuntos en conflicto: valores reflejados en libros de contabilidad.
- Proyecciones y lucro cesante: evaluación financiera de escenarios y pérdidas.
- Daños y perjuicios: determinación y sustento técnico del monto reclamado.
- Contratos y acuerdos financieros: validación de términos y cumplimiento.
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Investigación de fraudes: empleados, proveedores o alta gerencia, con enfoque documental y analítico.
Soporte en litigios
Acompañamiento pericial y apoyo técnico en audiencias y arbitrajes.
Informes defendibles
Conclusiones claras con metodología y trazabilidad de evidencia.
Investigación de fraudes
Detección de esquemas y cuantificación de daños para sustentar el caso.
Soporte especializado
Acompañamiento experto en litigios y arbitrajes: preparación de peritajes, revisión documental, cadena de custodia y apoyo técnico en audiencias para sustentar su estrategia legal.
Informes técnicos
Entregables claros y defendibles: conclusiones fundamentadas, metodología explícita y trazabilidad de evidencias, comprensibles para jueces, árbitros y partes involucradas.
Experiencia probada
Investigación de fraudes corporativos cometidos por empleados, proveedores o alta gerencia; identificación de patrones y cuantificación de impactos con tiempos de respuesta oportunos.
Visión integral
Equipo multidisciplinario que integra contabilidad, auditoría, finanzas e impuestos para un análisis 360°, alineado con su equipo legal y considerando efectos fiscales y regulatorios.
¿Tiene alguna pregunta?
Póngase en contacto con nuestro equipo especializado en Auditoría y Atestiguamiento.
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Informe objetivo que certifica el cumplimiento con NIIF mejorando procesos financieros.
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Revisión y compilación de estados financieros
Preparación y presentación de estados financieros no auditados con análisis limitado y sin opinión.
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Diligencia debida
Evaluación financiera integral de adquisiciones o fusiones para identificar riesgos, valorar empresas y optimizar negociaciones.
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Auditoría forense y peritajes judiciales para apoyar y resolver acciones legales y financieras.
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